公司治理
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独立董事选任信息
依证券交易法第十四条之二,于公司章程规定、董事名额中,独立董事不得少于二人。且独立董事之选任採候选人提名制度; 本项章程修订业经96年4月27日董事会及当年度股东常会决议通过。
依本公司公司章程规定,应选董事5-9人,监察人3人,任期三年,董事名额其中至少2名为独立董事,其选任採公司法第192条之一候选人提名制度。
本公司受理独立董事提名暨选任方法,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出股东常会议案及独立董事候选人名单,独立董事之提名需具提名人姓名、学历、经历、当选后愿任独立董事之同意书、公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件等,于受理期间(102年4月12日起至102年4月23日止)以挂号寄(送)达本公司财务部(地址:台北市南港路二段97号5楼)。
本届独立董事经102年5月9日董事会讨论通过,并于独立董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向公司办理提名事宜;另于提名受理期间后,由董事会审理独立董事候选人名单,经董事会评估其符合独立董事所具备条件后并符合公司法第192条之1规定,送请股东会选任之。
本公司独立董事任期已于民国102年6月27日届满,并于102年6月19日股东常会全面改选,当选之独立董事选任结果如下:
独立董事候选人 | 学经历 | 现职 | 持有股份 |
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萧振台 | 淡江大学会计系毕 竹南窑业(股)公司副总经理 大埔工业(股)公司副总经理 | 1.美卡国际股份有限公司总经理 2.金运科技(股)公司独立董事 | 0 |
郑富雄 | 台湾大学机械工程系毕 中华民国品质学会理事 | 1.台湾区电机电子工业同业公会副理事长 2.士林电机厂(股)公司常务监察人 3.国宾饭店(股)公司监察人 4.新丰高尔夫俱乐部(股)公司常务董事 5.新竹县私立仰德高级中学董事 6.台湾大电力研究试验中心常务监察人 7.财团法人全国认证基金会常务董事 8.财团法人台湾电子检验中心董事 9.中国生产力中心董事 10.中华民国电子零件认证委员会主任委员 11.中华民国中欧东欧暨独立国协经贸协会监事会召集人 12.中华民国品质学会理事 13.经济部国家标准审查委员会委员 14.劳动部劳动力发展署就业安定基金管理会委员 15.劳动部劳动力发展署基本工资审议委员会委员 16.台日商务交流协进会监事 | 0 |
朱建州 | 中正大学会计学研究所 海洋大学航运管理系 中正大学会计学研究所 海洋大学航运管理系 中华民国会计师高考及格 内部稽核师考试及格 诚信联合会计师事务所会计师 大鼎联合会计师事务所会计师 顶尖堂生化科技(股)公司财务经理 众信联合会计师事务所审计部组长 | 1.诚信联合会计师事务所会计师 2.合正科技(股)公司监察人 3.金运科技(股)公司独立董事 | 0 |
候选人资格条件符合情形
注:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打“勾”。
(1) 非为公司或其关係企业之受僱人。
(2) 非公司或其关係企业之董事、监察人。但如为公司或其母公司、公司直接及间接持有表决权之股份超过百分之五十之子公司之独立董事者,不在此限。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。
(4) 非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲。
(5) 非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受僱人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受僱人。
(6) 非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。
(7) 非为公司或其关係企业提供商务、法务、财务、会计等服务或谘询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事)、经理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30条各款情事之一。
选任结果
户号 | 姓名 | 获得选举权数 | 选任结果 |
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A1241***** | 朱建州 | 67,031,596 | 当选 |
A1022***** | 蕭振台 | 67,031,596 | 當選 |
F1009***** | 陈宽仁 | 67,031,596 | 当选 |
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