投資人關係

● 董事會權責
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制 度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

● 審計委員會權責
由三位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信 度。依法令規定，本公司審計委員會由全體獨立董事組成，至少每季召開一次常會，審計委員會為履行其職責，有權進行任何適當的審核及調查，並與外部稽核、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫的管道，審計委員會也 有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

● 薪酬委員會權責
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，以及董事及經理人之報酬。本公司薪酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開二次。

● 公司治理
本公司經110年3月19日董事會決議通過，指定賴欽溢協理擔任公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。賴欽溢協理已具備公開發行公司從事財務股務工作經驗達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、維持董事與高階主管之溝通、協助安排與稽核及簽證會計師會面、依公司產業特性及董事學經歷擬定年度教育訓練計畫等。

企業接班規劃

1. 董事會成員之接班計劃及運作

本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：

● 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。

● 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。

● 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。並設定至少1 席女性董事，及整體董事會專長面向需包含企業策略、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理及生產管理。本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

2. 重要管理階層之接班計劃及運作

廣運培育各階管理人才計畫，為避免人才斷層，從基層主管打好基礎。接班人除了具備專業的工作職能外，個人價值觀要與企業文化相符，人格特質必須為誠信、當責並信守承諾。
高階管理階層接班人的培訓模式，分為管理職能、專業職能、個人發展及跨部門輪調等，其內容包含了財務管理、語言學習、策略管理等訓練，每年定期召開主管訓練及共識營等實務課程，透過擔任管理職及專業訓練，讓儲備高階管理人才培養擬定策略的能力，不斷提升專業職能與領導管理能力。
每月經營會議，除了董事長及重要管理階層如執行長及總經理外，也讓處長級以上儲備幹部一同與會，協助策略擬定與相關計畫之推動，授權經營團隊執行公司之決策和各項專案；實際參與公司治理，目的是培育儲備高階管理人才成為公司未來發展的棟樑。
領導用人唯才，應適才適所，調度最佳攻守的陣容，才能激發團隊夥伴潛能，進而將團隊的綜效發揮到極致，在多變與競爭的環境中立於不敗之地，企業方得永續經營卓越不凡持續大步前進。

企業社會責任之運作及執行情形

本公司管理部負責企業社會責任政策之兼職單位，由管理部做召集人，統籌小組內各部門代表其部門功能規劃企業社會責任，依計畫－執行－查核－處置－標竿（P-D-C-A-B）之概念運作，向董事會授權之高階主管報告推動之情形，完整年度後呈報董事會。

公司誠信經營政策及舉辦內、外部之教育訓練情形

本公司於2023年3月10日之董事會通過「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」制度。
 

本公司總經理室為推動企業誠信經營專責單位，負責協助管理階層制定及執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，並且每年一次定期向董事會報告其執行情形，已於2025年3月7日向董事會報告。

本公司訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策及程序」、「防範內線交易管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等制度，以落實誠信經營政策。

本公司落實執行誠信經營政策，2024年相關執行情形：

公司防範內線交易政策及舉辦內、外部之教育訓練情形

本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人於成為內部人前便會適時提供教育宣導。並於2023年3月10日之董事會通過「防範內線交易管理辦法」修正條文，明定禁止董事或內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，且不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。

本年度已於2024年10月11日對現任董事、經理人及受僱人進行相關宣導，內容包括內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理，並將相關簡報檔案寄送所有董事及內部人。

董事會個別成員

董事會成員多元化政策及落實情形：

本公司董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1.營運判斷能力。

2.會計及財務分析能力。

3.經營管理能力。

4.危機處理能力。

5.產業知識。

6.國際市場觀。

7.領導能力。

8.決策能力。

本公司董事會成員依多元化之精神，由產業精英及各領域專家共同組成之董事會。本公司董事 計7人，其中獨立董事3人(占比43%)，其中連續任期均不超過三屆2人(占比67%)。

董事年齡60歲以上4人、50-59歲1人、50歲以下2人。為落實推動我國性別平等政策綱領，提高女性決策參與並健全董事會結構，本公司注重董事會成員組成之性別平等，以維持女性董事席次至少一名為目標，目前女性董事共2人(占比29%)，已達成目標。

衡諸本公司董事會7名董事成員(含3名獨立董事)，整體皆具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗和專業能力；其中擁有機械與工程經驗者為謝清福董事長、白周煌董事、謝明凱董事；善長於財務金融者為林月珍董事；李易諭獨立董事及彭朱如獨立董事為國立政治大學企管系教授；朱建州獨立董事具備會計師財務專業能力並有實際執業及管理等經驗。

董事會績效評估

本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於108 年11 月通過董事績效評估辦法，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行㇐次，於隔年第㇐季定期辦理董事自評並檢討評估結果；外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行㇐次，並於年度結束時執行當年度績效評估。

智慧財產管理計劃  -  113年度執行情形於113年11月6日董事會列於報告事項

一、智慧財產清單與成果

截至113年10月止，本公司之智慧財產清單及成果如下：
已取得專利權證共36件，商標註冊10件。

二、智慧財產執行情形

本公司法務室於113年進行智慧財產權相關之教育訓練，分別為：
113年7月1日及7月22日進行營業秘密管理與實務之週會宣導及教育訓練並完成測驗。