投資人關係

● 審計委員會
由三位獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信 度。依法令規定，本公司審計委員會由全體獨立董事組成，至少每季召開一次常會，審計委員會為履行其職責，有權進行任何適當的審核及調查，並與外部稽核、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫的管道，審計委員會也 有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助其執行職務。

● 薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度，以及董事及經理人之報酬。本公司薪酬委員會 由三位獨立董事組成，每年至少召開二次。

● 公司治理
本公司之公司治理事務指定由財務長負責督導，財務長具公發公司從事財務股務工作經驗達三年以上，提供董事執行業務所需的資料，協助董事了解最新法令修訂、維持董事與高階主管之溝通、協助安排與稽核及簽證會計師會面、依公司產業特性及董事學經歷擬定年度教育訓練計畫。

企業接班規劃

廣運培育各階管理人才計畫，為避免人才斷層，從基層主管打好基礎。接班人除了具備專業的工作職能外，個人價值觀要與企業文化相符，人格特質必須為誠信、當責並信守承諾。

高階管理階層接班人的培訓模式，分為管理職能、專業職能、個人發展及跨部門輪調等，其內容包含了財務管理、語言學習、策略管理等訓練，每年定期召開主管訓練及共識營等實務課程，透過擔任管理職及專業訓練，讓儲備高階管理人才培養擬定策略的能力，不斷提升專業職能與領導管理能力。

每月經營會議，除了董事長及重要管理階層如執行長及總經理外，也讓處長級以上儲備幹部一同與會，協助策略擬定與相關計畫之推動，授權經營團隊執行公司之決策和各項專案；實際參與公司治理，目的是培育儲備高階管理人才成為公司未來發展的棟樑。

領導用人唯才，應適才適所，調度最佳攻守的陣容，才能激發團隊夥伴潛能，進而將團隊的綜效發揮到極致，在多變與競爭的環境中立於不敗之地，企業方得永續經營卓越不凡持續大步前進。

企業社會責任之運作及執行情形

本公司管理部負責企業社會責任政策之兼職單位，由管理部做召集人，統籌小組內各部門代表其部門功能規劃企業社會責任，依計畫－執行－查核－處置－標竿（P-D-C-A-B）之概念運作，向董事會授權之高階主管報告推動之情形，完整年度後呈報董事會。

公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形

公司2019年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)計399人次，合計432人時。

董事會個別成員