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廣運公司簡介

廣運機械工程股份有限公司是台灣一家專業在自動倉儲系統和倉儲設備產業的製造服務商. 成立於西元1976年並擁有超過30年的物流中心, 自動倉儲, 機場設備工廠, 自動化設備, 堆棧, 無人搬運, 充填, 製程設備, 半導體設備集成, 太陽能設備集成製造經驗, 廣運總是可以達到客戶各種品質的要求.

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資料來源:連結公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index

公司組織架構
公司組織架構
經理人
職稱姓名執掌學經歷簡介
董事長兼總經理謝清福負責公司重大事項及經營方針之決策,以及全公司之經營、管理、運作。國立政治大學經營管理碩士
北市大安高工機械製圖科畢
太極能源(股)公司董事長
金運科技(股)公司董事長
營管中心總經理林月珍協助總經理,負責營運規劃及系統建置。滬江高中畢
廣運機械工程(股)總經理室特別助理
自動化事業群執行長謝明凱負責自動化事業群之經營、管理、運作。國立政治大學經營管理碩士
大陸南開大學經濟研究所碩士
營管中心副總經理沈麗娟協助總經理,負責人力資源、資訊系統、財務會計之運作。台北商專企管科畢
廣運機械工程(股)公司管理部經理
新事業群執行長陳作忠負責新事業群之經營、管理、運作。台北工專機械科畢
廣運機械工程(股)公司業務副總經理
自動化事業群總經理柯智鈞負責自動化事業群之業務開發及專案監督工作。加拿大皇家大學經營管理碩士
中華工專畢廣
運機械工程(股)公司業務部協理
熱傳事業部總經理陳茂欽負責熱傳事業部之經營、管理、運作。蘭陽科技大學-電子科
愛美達股份有限公司-總經理
倍億得科技股份有限公司-總經理
自動化事業群副總謝明智負責自動化事業群之業務開發及專案監督工作。Christchurch Polytechnic Institute of Technology-資訊畢
廣運機械工程(股)公司協理
廣運機電(蘇州)有限公司協理
自動化事業群副總翁連源負責自動化事業群之業務開發及專案監督工作。高雄工專(二專)機械科畢
廣運機械工程(股)公司處長
熱傳事業部副總邱榮毅負責熱傳事業群之業務開發及專案監督工作。臺灣科技大學-工管研究所
奇鋐科技股份有公司-總經理特助
董事會個別成員
職稱姓名專業背景
董事謝清福國立政治大學經營管理碩士
北市大安高工機械製圖科畢
太極能源(股)公司董事長
金運科技(股)公司董事長
董事林月珍滬江高中畢
廣運機械工程(股)總經理室特別助理
法人董事順眾投資(股)公司-
法人董事代表謝明凱國立政治大學經營管理碩士
大陸南開大學經濟研究所碩士
獨立董事蕭振台淡江大學會計系畢
獨立董事鄭富雄台灣大學機械工程系畢
獨立董事朱建州中正大學會計學研究所
海洋大學航運管理系
中華民國會計師高考及格
內部稽核師考試及格
誠信聯合會計師事務所會計師
大鼎聯合會計師事務所會計師
頂尖堂生化科技(股)公司財務經理
眾信聯合會計師事務所審計部組長

公司治理架構

公司治理架構

● 審計委員會
由三位獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信 度。依法令規定,本公司審計委員會由全體獨立董事組成,至少每季召開一次常會,審計委員會為履行其職責, 有權進行任何適當的審核及調查,並與外部稽核、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫的管道,審計委員會也 有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助其執行職務。

● 薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利制度,以及董事及經理人之報酬。本公司薪酬委員會 由三位獨立董事組成,每年至少召開二次。

● 公司治理
本公司之公司治理事務指定由財務長負責督導,財務長具公發公司從事財務股務工作經驗達三年以上,提供董事執行業務所需的資料,協助董事了解最新法令修訂、維持董事與高階主管之溝通、協助安排與稽核及簽證會計師會面、依公司產業特性及董事學經歷擬定年度教育訓練計畫。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:
1. 本公司簽證會計師於每季審計委員會中,針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果及內控查核情形向獨立董事進行報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通;若遇重大異常 事項時得隨時召開會議。
2. 獨立董事委任專業會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書報告獨立董事參酌。
3. 內部稽核主管至少每季一次定期於審計委員會議中向獨立董事進行稽核業務報告,並與委員溝通稽核報告結果及追蹤報告執行情形;若遇重大異常事項時得隨時召開會議。

二、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期溝通重點執行情況
2016/08/05
審計委員會
1. 會計師就2016年Q2財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2016/11/04
審計委員會
1. 會計師就2016年Q3財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2017/03/24
審計委員會
1. 會計師就2016年Q4財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2017/05/05
審計委員會
1. 會計師就2017年Q1財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2017/08/04
審計委員會
1. 會計師就2017年Q2財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2017/11/03
審計委員會
1. 會計師就2017年Q3財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2017/11/30
審計委員會
1. 會計師就2016年Q2-2017年Q3重編之各期財務報告進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2018/03/23
審計委員會
1. 會計師就2017年Q4財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2018/05/04
審計委員會
1. 會計師就2018年Q1財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2018/08/10
審計委員會
1. 會計師就2018年Q2財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2018/11/02
審計委員會
1. 會計師就2018年Q3財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。
2019/03/15
審計委員會
1. 會計師就2018年Q4財務及損益情形進行討論。
2. 會計師針對107年財報關鍵查核事項說明與討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。獨立董事支持針對完工百分比法及資產減損進行加強查核。
2019/05/08
審計委員會
1. 會計師就2019年Q1財務及損益情形進行討論。
2. 會計師視需要針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
會計師列席董事會,就報表查核情形進行討論,審議通過後提報董事會。

三、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:

日期溝通重點執行情形
2017/03/24
審計委員會
1. 105年第4季內部稽核業務執行報告
2. 105年度「內部控制制度聲明書」
3. 取得或處分資產處理程序條文修正
4. 內部控制制度條文修正
5. 各項管理辦法條文修正
1. 審議通過後提報董事會
2. 審議通過後提報董事會
3. 審議通過後提報董事會
4. 審議通過後提報董事會
5. 審議通過後提報董事會
2017/05/05
審計委員會
106年第1季內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2017/06/28
審計委員會
106年4、5月內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2017/08/04
審計委員會
106年6、7月內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2017/11/03
審計委員會
1. 106年8、9月內部稽核業務執行報告
2. 107年度稽核計畫
1. 審議通過後提報董事會
2. 審議通過後提報董事會
2017/11/30
審計委員會
106年10月內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2018/03/23
審計委員會
106年第4季內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2018/05/04
審計委員會
107年第1季內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2018/08/10
審計委員會
107年第2季內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2018/09/26
審計委員會
107年第2季內部稽核業務執行報告1. 審議通過後提報董事會
2018/11/02
審計委員會
1. 107年第3季內部稽核業務執行報告
2. 108年度稽核計畫
1. 審議通過後提報董事會
2. 審議通過後提報董事會
2018/03/15
審計委員會
1. 107年第4季內部稽核業務執行報告
2. 107年櫃買中心內控實審查核結果說明與檢討
1. 審議通過後提報董事會
2. 審議通過後提報董事會
2018/05/08
審計委員會
1. 108年第1季內部稽核業務執行報告
2. 107年櫃買中心內控實審查核結果後續追蹤檢討
1. 審議通過後提報董事會
2. 已如期改善執行完畢並報告各審計委員知悉

企業社會責任之運作及執行情形

本公司管理部負責企業社會責任政策之兼職單位,由管理部做召集人,統籌小組內各部門代表其部門功能規劃企業社會責任,依計畫-執行-查核-處置-標竿(P-D-C-A-B)之概念運作,向董事會授權之高階主管報告推動之情形,完整年度後呈報董事會。

公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形

公司107年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)計712人次,合計1,591人時。