獨立董事選任資訊

獨立董事選任資訊

依證券交易法第十四條之二,於公司章程規定、董事名額中,獨立董事不得少於二人。且獨立董事之選任採候選人提名制度; 本項章程修訂業經96年4月27日董事會及當年度股東常會決議通過。

依本公司公司章程規定,應選董事5-9人,監察人3人,任期三年,董事名額其中至少2名為獨立董事,其選任採公司法第192條之一候選人提名制度。

本公司受理獨立董事提名暨選任方法,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,獨立董事之提名需具提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之同意書、公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間(105年4月22日起至105年5月4日止)以掛號寄(送)達本公司財務部(地址:台北市南港路二段97號5樓)。

本屆獨立董事經105年5月6日董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其符合獨立董事所具備條件後並符合公司法第192條之1規定,送請股東會選任之。

本公司獨立董事任期已於民國108年6月25日屆滿,並於108年6月25日股東常會全面改選,當選之獨立董事選任結果如下:

獨立董事候選人學經歷現職持有股份
蕭振台淡江大學會計系畢
竹南窯業(股)公司副總經理
大埔工業(股)公司副總經理
1. 美卡國際股份有限公司總經理0
鄭富雄台灣大學機械工程系畢
台灣區電機電子工業同業公會副理事長
中國生產力中心董事
中華民國品質學會理事
1. 台灣大電力研究試驗中心常務監察人
2. 財團法人全國認證基金會常務董事
3. 財團法人台灣電子檢驗中心董事
4. 中國生產力中心董事
5. 中華民國電子零件認證委員會主任委員
0
朱建州中正大學會計學研究所畢
海洋大學航運管理系畢
誠信聯合會計師事務所會計師
頂尖堂生化科技(股)公司財務經理
眾信聯合會計師事務所審計部組長
中華民國會計師高考及格
內部稽核師考試及格
1. 銓興聯合會計師事務所會計師
2. 合正科技(股)公司監察人
3. 新光保全(股)公司獨立董事
0

候選人資格條件符合情形

候選人資格條件符合情形
註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打勾。

(1)非為公司或其關係企業之受僱人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8)未有公司法第30條各款情事之一。

選任結果

戶號姓名獲得選舉權數選任結果
A10****225蕭振台137,432,598當選
F10****418鄭富雄137,439,472當選
A12****277朱建州137,437,705當選