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广运公司简介

廣運機械工程股份有限公司是台湾一家专业在自动仓储系统和仓储设备产业的制造服务商.成立于西元1976年并拥有超过30年的物流中心,自动仓储,机场设备工厂,自动化设备,堆栈,无人搬运, 充填, 制程设备, 半导体设备集成, 太阳能设备集成制造经验, 广运总是可以达到客户各种品质的要求.

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资料来源:连结公开资讯观测站http://mops.twse.com.tw/mops/web/index

公司组织架构
公司组织架构
经理人
职称 姓名 执掌 学经历简介
董事长兼总经理 谢清福 负责公司重大事项及经营方针之决策,以及全公司之经营、管理、运作。 国立政治大学经营管理硕士北市大安高工机械制图科毕太极能源(股)公司董事长金运科技(股)公司董事长
营管中心总经理 林月珍 协助总经理,负责营运规划及系统建置。 沪江高中毕广运机械工程(股)总经理室特别助理
自动化事业群执行长 谢明凯 负责自动化事业群之经营、管理、运作。 国立政治大学经营管理硕士大陸南开大学经济研究所硕士
营管中心副总经理 沉丽娟 协助总经理,负责人力资源、资讯系统、财务会计之运作。 台北商专企管科毕广运机械工程(股)公司管理部经理
新事业群执行长 陈作忠 负责新事业群之经营、管理、运作。 台北工专机械科毕广运机械工程(股)公司业务副总经理
自动化事业群总经理 柯智钧 负责自动化事业群之业务开发及专案监督工作。 加拿大皇家大学经营管理硕士中华工专毕广运机械工程(股)公司业务部协理
热传事业部总经理 陈茂钦 负责热传事业部之经营、管理、运作。 兰阳科技大学-电子科爱美达股份有限公司-总经理倍亿得科技股份有限公司-总经理
自动化事业群副总 谢明智 负责自动化事业群之业务开发及专案监督工作。 Christchurch Polytechnic Institute of Technology-资讯毕广运机械工程(股)公司协理广运机电(苏州)有限公司协理
自动化事业群副总 翁连源 负责自动化事业群之业务开发及专案监督工作。 高雄工专(二专)机械科毕广运机械工程(股)公司处长
热传事业部副总 邱荣毅 负责热传事业群之业务开发及专案监督工作。 台湾科技大学-工管研究所奇鋐科技股份有公司-总经理特助
董事会个别成员
职称 姓名 专业背景
董事 谢清福 国立政治大学经营管理硕士北市大安高工机械制图科毕太极能源(股)公司董事长金运科技(股)公司董事长
董事 林月珍 沪江高中毕广运机械工程(股)总经理室特别助理
法人董事 顺众投资(股)公司 -
法人董事代表 谢明凯 国立政治大学经营管理硕士大陸南开大学经济研究所硕士
独立董事 萧振台 淡江大学会计系毕
独立董事 郑富雄 台湾大学机械工程系毕
独立董事 朱建州 中正大学会计学研究所海洋大学航运管理系中华民国会计师高考及格内部稽核师考试及格诚信联合会计师事务所会计师大鼎联合会计师事务所会计师顶尖堂生化科技(股)公司财务经理众信联合会计师事务所审计部组长

公司治理架构

公司治理架构

● 审计委员会
由三位独立董事组成,审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。 依法令规定,本公司审计委员会由全体独立董事组成,至少每季召开一次常会,审计委员会为履行其职责, 有权进行任何适当的审核及调查,并与外部稽核、签证会计师及所有员工间皆有直接联系的管道,审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。

● 薪酬委员会
薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利制度,以及董事及经理人之报酬。 本公司薪酬委员会由三位独立董事组成,每年至少召开二次。

● 公司治理
本公司之公司治理事务指定由财务长负责督导,财务长具公发公司从事财务股务工作经验达三年以上,提供董事执行业务所需的资料,协助董事了解最新法令修订、维持董事与高阶主管之沟通、协助安排与稽核及签证会计师会面、依公司产业特性及董事学经历拟定年度教育训练计画。

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策:
1. 本公司签证会计师于每季审计委员会中,针对本公司及海内外子公司财务报表核阅或查核结果及内控查核情形向独立董事进行报告,并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通;若遇重大异常事项时得随时召开会议。
2. 独立董事委任专业会计师审核本公司财务报表,并出具查核意见书报告独立董事参酌。
3. 内部稽核主管至少每季一次定期于审计委员会议中向独立董事进行稽核业务报告,并与委员沟通稽核报告结果及追踪报告执行情形;若遇重大异常事项时得随时召开会议。

二、历次独立董事与会计师沟通情形摘要:

日期 沟通重点 执行情况
2016/08/05
审计委员会
1. 会计师就2016年Q2财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2016/11/04
审计委员会
1. 会计师就2016年Q3财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/03/24
审计委员会
1. 会计师就2016年Q4财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/05/05
审计委员会
1. 会计师就2017年Q1财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/08/04
审计委员会
1. 会计师就2017年Q2财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/11/03
审计委员会
1. 会计师就2017年Q3财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/11/30
审计委员会
1. 会计师就2016年Q2-2017年Q3重编之各期财务报告进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/03/23
审计委员会
1. 会计师就2017年Q4财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/05/04
审计委员会
1. 会计师就2018年Q1财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/08/10
审计委员会
1. 会计师就2018年Q2财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/11/02
审计委员会
1. 会计师就2018年Q3财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2019/03/15
审计委员会
1. 会计师就2018年Q4财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师针对107年财报关键查核事项说明与讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。 独立董事支持针对完工百分比法及资产减损进行加强查核。
2019/05/08
审计委员会
1. 会计师就2019年Q1财务及损益情形进行讨论。
2. 会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。

三、历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期 沟通重点 执行情形
2017/03/24
审计委员会
1. 105年第4季内部稽核业务执行报告
2. 105年度「内部控制制度声明书」
3. 取得或处分资产处理程序条文修正
4. 内部控制制度条文修正
5. 各项管理办法条文修正
1. 审议通过后提报董事会
2. 审议通过后提报董事会
3. 审议通过后提报董事会
4. 审议通过后提报董事会
5. 审议通过后提报董事会
2017/05/05
审计委员会
106年第1季内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2017/06/28
审计委员会
106年4、5月内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2017/08/04
审计委员会
106年6、7月内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2017/11/03
审计委员会
1. 106年8、9月内部稽核业务执行报告
2. 107年度稽核计画
1. 审议通过后提报董事会
2. 审议通过后提报董事会
2017/11/30
审计委员会
106年10月内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2018/03/23
审计委员会
106年第4季内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2018/05/04
审计委员会
107年第1季内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2018/08/10
审计委员会
107年第2季内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2018/09/26
审计委员会
107年第2季内部稽核业务执行报告 1. 审议通过后提报董事会
2018/11/02
审计委员会
1. 107年第3季内部稽核业务执行报告
2. 108年度稽核计画
1. 审议通过后提报董事会
2. 审议通过后提报董事会
2018/03/15
审计委员会
1. 107年第4季内部稽核业务执行报告
2. 107年柜买中心内控实审查核结果说明与检讨
1. 审议通过后提报董事会
2. 审议通过后提报董事会
2018/05/08
审计委员会
1. 108年第1季内部稽核业务执行报告
2. 107年柜买中心内控实审查核结果后续追踪检讨
1. 审议通过后提报董事会
2. 已如期改善执行完毕并报告各审计委员知悉

企业社会责任之运作及执行情形

本公司管理部负责企业社会责任政策之兼职单位,由管理部做召集人,统筹小组内各部门代表其部门功能规划企业社会责任,依计画-执行-查核-处置-标竿(PDCAB)之概念运作,向董事会授权之高阶主管报告推动之情形,完整年度后呈报董事会。

公司举办诚信经营之内、外部之教育训练情形

公司107年度举办与诚信经营议题相关之内、外部教育训练(含诚信经营法规遵行、会计制度及内部控制等相关课程)计712人次,合计1,591人时。