重大消息

畅销产品

广运公司简介

廣運機械工程股份有限公司是台湾一家专业在自动仓储系统和仓储设备产业的制造服务商. 成立于西元1976年并拥有超过50年的物流中心, 自动仓储, 机场设备工厂, 自动化设备, 堆栈, 无人搬运, 充填, 制程设备, 半导体设备集成, 太阳能设备集成制造经验, 广运总是可以达到客户各种品质的要求.

重大消息

资料来源:连结公开资讯观测站http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

公司组织架构
公司组织架构
经理人
职称姓名执掌学经历简介
董事长兼总经理谢清福负责公司重大事项及经营方针之决策,以及全公司之经营、管理、运作。 国立政治大学经营管理硕士
北市大安高工机械制图科毕
太极能源(股)公司董事长
金运科技(股)公司董事长
营管中心总经理林月珍协助总经理,负责营运规划及系统建置。 沪江高中毕
广运机械工程(股)总经理室特别助理
自动化事业群执行长谢明凯负责自动化事业群之经营、管理、运作。 国立政治大学经营管理硕士
大陸南开大学经济研究所硕士
营管中心副总经理沉丽娟协助总经理,负责人力资源、资讯系统、财务会计之运作。 台北商专企管科毕
广运机械工程(股)公司管理部经理
新事业群副董事长陈作忠负责新事业群之经营、管理、运作。 台北工专机械科毕
广运机械工程(股)公司业务副总经理
自动化事业群总经理柯智钧负责自动化事业群之业务开发及专案监督工作。 加拿大皇家大学经营管理硕士
中华工专毕
广运机械工程(股)公司业务部协理
热传事业部总经理陈茂钦负责热传事业部之经营、管理、运作。 兰阳科技大学-电子科
爱美达股份有限公司-总经理
倍亿得科技股份有限公司-总经理
自动化事业群副总谢明智负责自动化事业群之业务开发及专案监督工作。 Christchurch Polytechnic Institute of Technology-资讯毕
广运机械工程(股)公司协理
广运机电(苏州)有限公司协理
自动化事业群副总翁连源负责自动化事业群之业务开发及专案监督工作。 高雄工专(二专)机械科毕
广运机械工程(股)公司处长
热传事业部副总邱荣毅负责热传事业群之业务开发及专案监督工作。 台湾科技大学-工管研究所
奇鋐科技股份有公司-总经理特助
董事会个别成员
职称姓名专业背景
董事谢清福 国立政治大学经营管理硕士
北市大安高工机械制图科毕
太极能源(股)公司董事长
金运科技(股)公司董事长
董事林月珍 沪江高中毕
广运机械工程(股)总经理室特别助理
法人董事顺众投资(股)公司-
法人董事代表谢明凯 国立政治大学经营管理硕士
大陸南开大学经济研究所硕士
独立董事萧振台淡江大学会计系毕
独立董事郑富雄台湾大学机械工程系毕
独立董事朱建州 中正大学会计学研究所
海洋大学航运管理系
中华民国会计师高考及格
内部稽核师考试及格
诚信联合会计师事务所会计师
大鼎联合会计师事务所会计师
顶尖堂生化科技(股)公司财务经理
众信联合会计师事务所审计部组长

公司治理架构

公司治理架构

●审计委员会
由三位独立董事组成,审计委员会旨在协助董事会履行其监督公司在执行有关会计、稽核、财务报导流程及财务控制上的品质和诚信度。依法令规定,本公司审计委员会由全体独立董事组成,至少每季召开一次常会,审计委员会为履行其职责,有权进行任何适当的审核及调查,并与外部稽核、签证会计师及所有员工间皆有直接联系的管道,审计委员会也有权聘请及监督律师、会计师或其他顾问,协助其执行职务。●薪酬委员会薪酬委员会旨在协助董事会执行与评估公司整体薪酬与福利制度,以及董事及经理人之报酬。本公司薪酬委员会由三位独立董事组成,每年至少召开二次。●公司治理本公司之公司治理事务指定由财务长负责督导,财务长具公发公司从事财务股务工作经验达三年以上,提供董事执行业务所需的资料,协助董事了解最新法令修订、维持董事与高阶主管之沟通、协助安排与稽核及签证会计师会面、依公司产业特性及董事学经历拟定年度教育训练计画。






独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

一、独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策:
1.本公司签证会计师于每季审计委员会中,针对本公司及海内外子公司财务报表核阅或查核结果及内控查核情形向独立董事进行报告,并就有无财报调整分录或法令修订是否影响帐列方式进行沟通;若遇重大异常事项时得随时召开会议。
2.独立董事委任专业会计师审核本公司财务报表,并出具查核意见书报告独立董事参酌。
3.内部稽核主管至少每季一次定期于审计委员会议中向独立董事进行稽核业务报告,并与委员沟通稽核报告结果及追踪报告执行情形;若遇重大异常事项时得随时召开会议。

二、历次独立董事与会计师沟通情形摘要:

日期沟通重点执行情况
2016/08/05
审计委员会
1.会计师就2016年Q2财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2016/11/04
审计委员会
1.会计师就2016年Q3财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/03/24
审计委员会
1.会计师就2016年Q4财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/05/05
审计委员会
1.会计师就2017年Q1财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/08/04
审计委员会
1.会计师就2017年Q2财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/11/03
审计委员会
1.会计师就2017年Q3财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2017/11/30
审计委员会
1.会计师就2016年Q2-2017年Q3重编之各期财务报告进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/03/23
审计委员会
1.会计师就2017年Q4财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/05/04
审计委员会
1.会计师就2018年Q1财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/08/10
审计委员会
1.会计师就2018年Q2财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2018/11/02
审计委员会
1.会计师就2018年Q3财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2019/03/15
审计委员会
1.会计师就2018年Q4财务及损益情形进行讨论。
2.会计师针对107年财报关键查核事项说明与讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。独立董事支持针对完工百分比法及资产减损进行加强查核。
2019/05/08
审计委员会
1.会计师就2019年Q1财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2019/08/07
审计委员会
1.会计师就2019年Q2财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。
2019/11/08
审计委员会
1.会计师就2019年Q3财务及损益情形进行讨论。
2.会计师视需要针对与会人员所提问题进行讨论及沟通。
会计师列席董事会,就报表查核情形进行讨论,审议通过后提报董事会。

三、历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点执行情形
2017/03/24
审计委员会
1. 105年第4季内部稽核业务执行报告
2. 105年度「内部控制制度声明书」
3.取得或处分资产处理程序条文修正
4.内部控制制度条文修正
5.各项管理办法条文修正
1.审议通过后提报董事会
2.审议通过后提报董事会
3.审议通过后提报董事会
4.审议通过后提报董事会
5.审议通过后提报董事会
2017/05/05
审计委员会
106年第1季内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2017/06/28
审计委员会
106年4、5月内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2017/08/04
审计委员会
106年6、7月内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2017/11/03
审计委员会
1. 106年8、9月内部稽核业务执行报告
2. 107年度稽核计画
1.审议通过后提报董事会
2.审议通过后提报董事会
2017/11/30
审计委员会
106年10月内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2018/03/23
审计委员会
106年第4季内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2018/05/04
审计委员会
107年第1季内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2018/08/10
审计委员会
107年第2季内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2018/09/26
审计委员会
107年第2季内部稽核业务执行报告1. 审议通过后提报董事会
2018/11/02
审计委员会
1. 107年第3季内部稽核业务执行报告
2. 108年度稽核计画
1.审议通过后提报董事会
2.审议通过后提报董事会
2019/03/15
审计委员会
1. 107年第4季内部稽核业务执行报告
2. 107年柜买中心内控实审查核结果说明与检讨
1.审议通过后提报董事会
2.审议通过后提报董事会
2019/05/08
审计委员会
1. 108年第1季内部稽核业务执行报告
2. 107年柜买中心内控实审查核结果后续追踪检讨
1.审议通过后提报董事会
2.已如期改善执行完毕并报告各审计委员知悉
2019/08/07
审计委员会
1.集团资金货与超限问题
2. 108年第2季内部稽核业务执行报告
1.审议通过后提报董事会
2.审议通过后提报董事会
2019/11/08
审计委员会
1.集团资金货与超限问题
2.金管会陈述意见通知书说明与检讨
3. 108年第3季内部稽核业务执行报告
4. 109年度稽核计画
1.审议通过后提报董事会
2.审议通过后提报董事会
3.审议通过后提报董事会
4.审议通过后提报董事会

企业接班规划

广运培育各阶管理人才计画,为避免人才断层,从基层主管打好基础。接班人除了具备专业的工作职能外,个人价值观要与企业文化相符,人格特质必须为诚信、当责并信守承诺。高阶管理阶层接班人的培训模式,分为管理职能、专业职能、个人发展及跨部门轮调等,其内容包含了财务管理、语言学习、策略管理等训练,每年定期召开主管训练及共识营等实务课程,透过担任管理职及专业训练,让储备高阶管理人才培养拟定策略的能力,不断提升专业职能与领导管理能力。每月经营会议,除了董事长及重要管理阶层如执行长及总经理外,也让处长级以上储备干部一同与会,协助策略拟定与相关计画之推动,授权经营团队执行公司之决策和各项专案;实际参与公司治理,目的是培育储备高阶管理人才成为公司未来发展的栋梁。领导用人唯才,应适才适所,调度最佳攻守的阵容,才能激发团队伙伴潜能,进而将团队的综效发挥到极致,在多变与竞争的环境中立于不败之地,企业方得永续经营卓越不凡持续大步前进。






企业社会责任之运作及执行情形

本公司管理部负责企业社会责任政策之兼职单位,由管理部做召集人,统筹小组内各部门代表其部门功能规划企业社会责任,依计画-执行-查核-处置-标竿(PDCAB)之概念运作,向董事会授权之高阶主管报告推动之情形,完整年度后呈报董事会。

公司举办诚信经营之内、外部之教育训练情形

公司2019年度举办与诚信经营议题相关之内、外部教育训练(含诚信经营法规遵行、会计制度及内部控制等相关课程)计399人次,合计432人时。