独立董事选任资讯

畅销产品

广运公司简介

廣運機械工程股份有限公司是台湾一家专业在自动仓储系统和仓储设备产业的制造服务商.成立于西元1976年并拥有超过30年的物流中心,自动仓储,机场设备工厂,自动化设备,堆栈,无人搬运, 充填, 制程设备, 半导体设备集成, 太阳能设备集成制造经验, 广运总是可以达到客户各种品质的要求.

独立董事选任资讯

依证券交易法第十四条之二,于公司章程规定、董事名额中,独立董事不得少于二人。 且独立董事之选任采候选人提名制度; 本项章程修订业经96年4月27日董事会及当年度股东常会决议通过。

依本公司公司章程规定,应选董事5-9人,监察人3人,任期三年,董事名额其中至少2名为独立董事,其选任采公司法第192条之一候选人提名制度。

本公司受理独立董事提名暨选任方法,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出股东常会议案及独立董事候选人名单,独立董事之提名需具提名人姓名、学历、经历、当选后愿任独立董事之同意书、公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件等,于受理期间(105年4月22日起至105年5月4日止)以挂号寄(送)达本公司财务部(地址:台北市南港路二段97号5楼)。

本届独立董事经105年5月6日董事会讨论通过,并于独立董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向公司办理提名事宜;另于提名受理期间后,由董事会审理独立董事候选人名单,经董事会评估其符合独立董事所具备条件后并符合公司法第192条之1规定,送请股东会选任之。

本公司独立董事任期已于民国108年6月25日届满,并于108年6月25日股东常会全面改选,当选之独立董事选任结果如下:

独立董事候选人 学经历 现职 持有股份
萧振台 淡江大学会计系毕竹南窑业(股)公司副总经理大埔工业(股)公司副总经理 1. 美卡国际股份有限公司总经理 0
郑富雄 台湾大学机械工程系毕台湾区电机电子工业同业公会副理事长中国生产力中心董事中华民国品质学会理事 1. 台湾大电力研究试验中心常务监察人
2. 财团法人全国认证基金会常务董事
3. 财团法人台湾电子检验中心董事
4. 中国生产力中心董事
5. 中华民国电子零件认证委员会主任委员
0
朱建州 中正大学会计学研究所毕海洋大学航运管理系毕诚信联合会计师事务所会计师顶尖堂生化科技(股)公司财务经理众信联合会计师事务所审计部组长中华民国会计师高考及格内部稽核师考试及格 1. 铨兴联合会计师事务所会计师
2. 合正科技(股)公司监察人
3. 新光保全(股)公司独立董事
0

候选人资格条件符合情形

候选人资格条件符合情形
注:各成员于选任前二年及任职期间符合下述各条件者,请于各条件代号下方空格中打勾。

(1)非为公司或其关系企业之受雇人。

(2)非公司或其关系企业之董事、监察人。 但如为公司或其母公司、子公司依本法或当地国法令设置之独立董事者,不在此限。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名义持有公司已发行股份总额百分之一以上或持股前十名之自然人股东。

(4)非前三款所列人员之配偶、二亲等以内亲属或三亲等以内直系血亲。

(5)非直接持有公司已发行股份总额百分之五以上法人股东之董事、监察人或受雇人,或持股前五名法人股东之董事、监察人或受雇人。

(6)非与公司有财务或业务往来之特定公司或机构之董事(理事)、监察人(监事)、经理人或持股百分之五以上股东。

(7)非为公司或其关系企业提供商务、法务、财务、会计等服务或咨询之专业人士、独资、合伙、公司或机构之企业主、合伙人、董事(理事)、监察人(监事) 、经理人及其配偶。

(8)未有公司法第30条各款情事之一。

选任结果

户号 姓名 获得选举权数 选任结果
A10****225 萧振台 137,432,598 当选
F10****418 郑富雄 137,439,472 当选
A12****277 朱建州 137,437,705 当选