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独立董事选任资讯:
  依证券交易法第十四条之二,于公司章程规定、董事名额中,独立董事不得少于二人。且独立董事之选任采候选人提名制度; 本项章程修订业经96年4月27日董事会及当年度股东常会决议通过。

依本公司公司章程规定,应选董事5-9人,监察人3人,任期三年,董事名额其中至少2名为独立董事,其选任采公司法第192条之一候选人提名制度。

本公司受理独立董事提名暨选任方法,持有本公司已发行股份总数百分之一以上股份之股东,得以书面向本公司提出股东常会议案及独立董事候选人名单,独立董事之提名需具提名人姓名、学历、经历、当选后愿任独立董事之同意书、公司法第三十条规定情事之声明书及其他相关证明文件等,于受理期间(105年4月22日起至105年5月4日止)以挂号寄(送)达本公司财务部(地址:台北市南港路二段97号5楼)。

本届独立董事经105年5月6日董事会讨论通过,并于独立董事候选人提名受理期间以书面检具相关证明文件向公司办理提名事宜;另于提名受理期间后,由董事会审理独立董事候选人名单,经董事会评估其符合独立董事所具备条件后并符合公司法第192条之1规定,送请股东会选任之。

本公司独立董事任期已于民国105年6月18日届满,并于105年6月30日股东常会全面改选,当选之独立董事选任结果如下:

独立董事候选人 学经历 现职 持有股份
萧振台 淡江大学会计系毕
竹南窑业(股)公司副总经理
大埔工业(股)公司副总经理
美卡国际股份有限公司总经理
金运科技(股)公司独立董事
0
鄭富雄 台灣大學機械工程系畢
中華民國品質學會理事
1.台灣區電機電子工業同業公會副理事長
2.士林電機廠(股)公司常務監察人
3.國賓飯店(股)公司監察人
4.新豐高爾夫俱樂部(股)公司常務董事
5.新竹縣私立仰德高級中學董事
6.台灣大電力研究試驗中心常務監察人
7.財團法人全國認證基金會常務董事
8.財團法人台灣電子檢驗中心董事
9.中國生產力中心董事
10.中華民國電子零件認證委員會主任委員
11.中華民國中歐東歐暨獨立國協經貿協會監事會召集人
12.中華民國品質學會理事
13.經濟部國家標準審查委員會委員
14.勞動部勞動力發展署就業安定基金管理會委員
15.勞動部勞動力發展署基本工資審議委員會委員
16.台日商務交流協進會監事
0
朱建州 中正大学会计学研究所
海洋大学航运管理系
中华民国会计师高考及格
内部稽核师考试及格
诚信联合会计师事务所会计师
大鼎联合会计师事务所会计师
顶尖堂生化科技(股)公司财务经理
众信联合会计师事务所审计部组长
诚信联合会计师事务所会计师
合正科技(股)公司监察人
金运科技(股)公司独立董事
0


候选人资格条件符合情形:
  註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打勾。

  (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。

(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。

(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。

(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。

(8) 未有公司法第30條各款情事之一。

选任结果:
 
户号 姓名 获得选举权数 选任结果
A10****225 蕭振台 137,432,598 當選
F10****418 鄭富雄 137,439,472 當選
A12****277 朱建州 137,437,705 當選